投資人專區
董事名單
| 職 稱 | 姓 名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 | 陳亞理 | 密西根薩基諾谷州立大學企業管理研究所碩士 中德電子材料(股)公司銷售業務處長 利機企業(股)公司通路事業部副總經理 |
本公司總經理 南京晶咏呈新材料有限公司執行董事 亞欣達特殊材料(股)公司董事長 |
| 董事 | 張惟傑 | 英國卡迪夫大學企管系碩士 亞欣達特殊材料(股)公司製造運行總部副理 |
亞欣達特殊材料(股)公司董事 |
| 董事 | 王起明 | 清華大學材料工程研究所碩士 聯華電子(股)公司製程工程師 立生半導體(股)公司客服部經理 利機企業(股)公司產品部經理 |
本公司副總經理 南京晶咏呈新材料有限公司監事 亞欣達特殊材料(股)公司董事 亞欣達特殊材料(股)公司副總經理 |
| 董事 | 姜守危 |
東吳大學法學系 |
- |
| 獨立董事 | 李慶超 | 美國麻省理工學院 管理科學碩士 中德電子材料股份有限公司 總經理 中鋼運通股份有限公司 董事長 中國鋼鐵股份有限公司 執行副總經理 |
茂迪股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 黃健騰 | 國立臺灣海洋學院 輪機工程學系學士 上海吉威電子系統工程有限公司 總經理 |
- |
| 獨立董事 | 張木田 | 英國萊斯特大學 企管學系碩士 聯相光電股份有限公司 資深副總經理 |
捷得寶科技股份有限公司 副總經理 |
董事會成員多元化
本公司董事會成員之組成係多元性且符合公司發展需求，各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。
| 職稱 | 董事 姓名 |
性別 | 營運 判斷 |
財務 會計 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
| 董事長 | 陳亞理 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 張惟傑 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 王起明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 董事 | 姜守危 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 李慶超 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 黃健騰 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 張木田 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
(一) 董事會成員部分：
本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司董事選任程序辦理，考量董事會之整體配置及多元化，並依據績效評估之結果，適時調整成員組成。另在規劃接班計畫中，接班人需符合公司要求標準，並具備執行職務之能力。
本公司重要經營團隊成員皆列席董事會，培養擬定策略能力及熟悉董事會運作情形，未來經評估後可望成為接班董事會之人選。
(二) 重要管理階層：
本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。
本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參加外部訓練。
本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，另每六個月執行一次員工績效考核，透過平日觀察及績效評估面談，了解員工應加強改進之處及其個人期望，考核結果做為接班人計劃之參考依據。
因應集團組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續積極培育具潛力之中高階經理人加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計劃，從中遴選全方位之人才，有計劃、有目標地強化未來經營團隊。