投資人專區
公司治理執行情況
為強化董事會職能，提升企業永續價值，本公司於2023年5月10日經董事會決議通過，任命張永宏處長為負責公司治理相關事務之最高主管。張永宏處長已具備公司治理相關事務單位之主管職務經驗達三年以上。
公司治理主管職權
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事、監察人就任及持續進修。
- 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
- 協助董事、監察人遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
2022年度公司治理執行情形
- 本年度完成召集7次董事會、6次審計委員會、3次薪酬委員會、1次提名委員會、1次風險管理委員會。
- 本公司議事單位提供董事執行業務所需資料、擬定董事會議程於七天前通知董事並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄。
- 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，規劃董事年度進修計畫及安排課程(如下附表)。
- 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會進行溝通，溝通內容詳見本公司網頁。
2022年度董事進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
| 董事 | 陳亞理 |
2022.06.29 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 |
3.0 |
6.0 |
|
2022.10.06 |
證券櫃檯買賣中心 |
2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 |
3.0 |
|||
| 董事 | 張惟傑 |
2022.06.29 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 |
3.0 |
12.0 |
|
2022.08.25 |
證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3.0 |
|||
|
2022.11.09 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
精進「內部控制三道防線」之實務措施 |
6.0 |
|||
| 董事 | 王起明 |
2022.06.29 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 |
3.0 |
12.0 |
|
2022.11.08 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
利用「智財管理」提升公司治理與內控法遵 |
6.0 |
|||
|
2022.11.15 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
ESG資訊揭露趨勢與相關規範 |
3.0 |
|||
| 董事 | 姜守危 |
2022.06.29 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 |
3.0 |
12.0 |
|
2022.08.25 |
證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3.0 |
|||
|
2022.10.11 |
證券櫃檯買賣中心 |
2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 |
3.0 |
|||
|
2022.12.20 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
受控外國企業(CFC)之稅務法規與實務 |
3.0 |
|||
| 獨立董事 | 李慶超 |
2022.06.29 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 |
3.0 |
12.0 |
|
2022.07.12 |
社團法人中華公司治理協會 |
併購審議與董事責任 |
3.0 |
|||
|
2022.08.18 |
台灣投資人關係協會 |
企業永續經營-資產傳承與接班實務解析 |
3.0 |
|||
|
2022.08.25 |
證券櫃檯買賣中心 |
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3.0 |
|||
| 獨立董事 | 黃健騰 |
2022.06.29 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 |
3.0 |
6.0 |
|
2022.10.11 |
證券櫃檯買賣中心 |
2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 |
3.0 |
|||
| 獨立董事 | 張木田 |
2022.06.29 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性 |
3.0 |
12.0 |
|
2022.10.06 |
證券櫃檯買賣中心 |
2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 |
3.0 |
|||
|
2022.12.20 |
中華民國內部稽核協會 |
「內線交易」與「財報不實」實務探討與因應之道 |
6.0 |